哈斜体字网消息，哈萨克斯坦Home Credit银行在其官网宣布，由于面临二级制裁的风险，该行将停止与哈萨克斯坦VTB进行任何合作。

哈萨克斯坦Home Credit银行声明称，该行致力于保护其客户免受二级制裁。为此，该行已经停止客户账户与哈萨克斯坦VTB之间的坚戈和外币转账业务。如继续合作，银行客户也将面临二级制裁。

今年7月初，美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)将哈萨克斯坦VTB银行列入个人和法律实体名单，与之合作可能会对所有交易对手实施二级制裁。

今年7月，美国财政部将哈萨克斯坦VTB银行列入可能导致二级制裁的企业名单。自2022年春季至7月初，该限制适用于俄罗斯VTB银行的子公司，该行被列入海外资产控制办公室的特别指定国民清单(SDN黑名单)。根据行政令，被列入SDN名单的任何人都可能受到美国商务部工业和安全局 (BIS) 实施的额外出口限制。

哈金融市场监管与发展署在回答媒体询问时称，哈萨克斯坦现行法律中没有明确要求遵守外国制裁，包括禁止与受到二级制裁的企业合作。不过，银行法规定了强制性合规风险管理。

哈金融市场监管与发展署指出，合规风险被理解为银行未遵守哈萨克斯坦法律（包括外国法律）关于正确验证客户和监控交易的要求的可能性，由此可能产生的后果会给银行带来负面影响和损失。该行强调，信贷机构有权独立与其他银行和客户建立关系。

截至2022年春，哈萨克斯坦Home Credit银行由一家俄罗斯同名银行持股，而该俄罗斯同名银行由捷克PPF集团所有。俄罗斯母公司受到美国制裁后，哈萨克斯坦Home Credit银行迅速改变了股权结构。

与俄罗斯银行的其他前子公司不同，Home Credit银行并未受到西方国家制裁，唯一受到的影响是国际机构暂时未对其进行信用评级。

来源：哈斜体字网